又一交易所涉嫌诈骗，抓获犯罪嫌疑人21人，缴获现金5000余万元？

9月20日，吉林省白山市公安局新建分局通报称，9月13日晚泰达币诈骗案，新建公安局“807”案破获，以杨某某为首的21名犯罪嫌疑人被抓获，查获现金5000余万元。

文中提到，8月6日，宋某在聊天软件中被推送了一个名为“bitwell”的APP链接，并称该APP可以进行在线虚拟货币交易。 宋某下载APP，充值7000元泰达，并在APP内购买虚拟货币。 第二天，他发现虚拟币已经被爆仓，账户里的泰达也没有了。 意识到被骗的宋某立即前往白山市公安局新建分局报警。

接到举报后，分局立案调查。 经研究分析，这是一个有组织的电信诈骗团伙，他们抽调各部门精干警力，成立“807”专案组展开侦查。

民警查明，该平台背后是一家正规公司的外壳，实际以虚拟货币合约交易平台为媒介进行诈骗。 该平台尚未与国际市场进行交易。 嫌疑人正在后台操纵它。 如果您想获利，您会出于各种原因延迟提款时间或设置提款门槛。 不会轻易让玩家拿到钱。 即使提现成功，平台还是需要收取所谓的手续费。 保证稳赚不赔。

在市局有关部门的支持下，专案组确定该窝点位于上海市。 同时，该团伙的组织结构非常完整。 不仅有总经理、副总裁、总监，还有技术、业务、公关、人力资源、财务等部门。 这里有很多人。 专案组还发现，犯罪嫌疑人已将窝点从上海转移到厦门，而且受疫情影响，团伙中不少人居家办公，分散在全国各地。

根据当地公安披露的信息，该虚拟货币交易平台的后台数据被操纵。 此前，一些非法期货平台使用模拟交易。 浦东检察院曾审理一起虚拟期货交易诈骗案。 该软件是一个虚假的期货交易平台，只引用正规市场的行情数据。 虚拟货币平台也有期货交易工具，使用杠杆交易存在爆仓风险。 多家虚拟货币交易所被指存在恶意“插针”等操纵风险。

同名虚拟货币交易所Bitwell成立于2020年6月，平台创始团队成员曾自称来自币安交易所。 9月22日泰达币诈骗案，在Bitwell社区，一运营账号称，平台系统正在进行紧急维护，提现可能会延迟。 Bitwell的创始团队中有与嫌疑人同姓的人，目前尚不清楚该疑似诈骗平台是否为仿盘。 文章发表后，Bitwell交易所创始人及交易平台社交媒体均未发表公开回应。