中国版Chainalysis《窥视欧科云链》致力于让区块链成为主流

自比特币诞生以来，区块链在各个领域（如公链、分布式计算、DeFi、NFT、DAO、Web3等）蓬勃发展，多个产品应用相继落地。 新时代的从业者见证了一场巨变。

光鲜亮丽的业绩背后，隐藏着大片“黑暗森林”——各种违法违规行为层出不穷，黑客攻击、敲诈勒索、暗网非法交易、网络赌博、传销、资金、洗钱等，这些恶性案件也“上链”，催生了一系列新的金融犯罪。

区块链安全公司PeckShield最新发布的《2020年度数字货币反洗钱报告》显示：

2020年，虚拟货币黑客攻击事件呈爆发式增长，达到170起，造成经济损失23.3亿美元，较2018年和2019年增长300%；

2020年，非监管流出资金规模达175亿美元，较2019年增长51%，且仍在快速增长。

2020年将发生60起DeFi攻击事件，损失超过2.5亿美元。

这些隐患就像一把达摩克利斯之剑，悬在所有区块链从业者的头上，这些行为已经成为制约区块链走向主流的最重要因素之一。

返回门头沟盗窃

2011 年 6 月的一天早上，日本加密货币用户@ercolindo_ 发推文说：“我刚收到 mt.gox 的通知，说他们被黑了。”

@erucolindo_ 发这条推文时，Mt.Gox 交易所（又名“门头狗”）占全球比特币交易量的 80%，是当时全球最大的比特币交易网站。 ——直至2014年2月7日，交易平台发布公告称，因技术故障，暂停提币。 随后于 2 月 24 日暂停所有交易，声称近 85 万比特币被盗，并同时申请破产。

虽然门头沟宣布追回了20万枚比特币，但另外65万枚被盗比特币的下落却一直不为用户和公众所知。 今天，这些“失踪”的比特币价值约400亿美元！ 由于数量众多，这一加密货币发展史上独一无二的“黑客盗币”事件影响深远，至今仍饱受争议。

幸运的是，在“门头沟事件”三年后，2017年6月，在美国官员和区块链公司代表出席的众议院小组委员会“涉及恐怖主义和非法金融服务”的听证会上，在听证会上，区块链小组委员会之一Chainalysis联合创始人乔纳森·莱文（Jonathan Levin）在网上作证的成员指出：他们找到了门头沟交易所丢失的比特币。 据他说，该公司“确切地知道丢失的 650,000 BTC 发生了什么。” 尽管他在听证会上没有详细说明具体信息，但他透露：“我们确实找到了那些比特币。”

FBI 和 SEC 采用的链分析

Jonathan Levin敢于在听证会上做出这一表态，源于Chainalysis多年的技术积累和强大的客户案例——这家总部位于纽约的加密货币追踪和区块链分析公司，在门头沟交易所成立，同年比特币被盗——至迄今为止，Chainalysis 已为 60 多个国家或地区的 400 多家政府机构、交易所、金融机构、保险和网络安全公司提供数据、软件、服务和研究。

作为最全面的加密货币调查和交易监控解决方案服务商之一，Chainalysis目前的业务主要有四类产品，分别是：

Chainalysis KYT（了解你的交易）：一种自动化的加密货币交易监控软件。 实时识别高风险交易并及时预警，集案件管理和深度追踪功能于一体。

Chainalysis Reactor：跟踪区块链上资金流动的调查软件。 通过地址标签，将区块链上的活动与现实世界结合起来，方便对犯罪活动的追踪和侦查。

Chainalysis Kryptos：面向机构和加密货币行业服务提供商的行业分析软件。 为机构用户提供完整的加密货币业务概况，协助金融机构分析加密货币的监管风险，建立风险评估模型。

Chainalysis Data：定制化区块链数据需求服务。 Chainalysis 现在拥有来自 2000 多家服务提供商的数亿个地址标签，涉及数万亿美元的资金。 它每周都会更新 100 多家服务提供商的数据，这些数据与诈骗、暗网和可能有问题的地址有关。

在这些功能中，Reactor 是非常强大的。 它不仅可以清楚地追踪加密货币在区块链中的移动，还可以标记与非法活动相关的加密货币地址。 此外，Chainalysis还为金融机构、加密货币企业、政府部门等各类客户提供深度定制化咨询与服务，并为调查人员、合规方、分析师、监管方提供相关培训。

Chainalysis依托其核心产品，提供对加密货币活动的数据洞察，赢得了包括美国执法部、美国税务局、移民局、FBI、SEC在内的美国政府和行业的青睐，有效预防和打击金融活动链上的犯罪。 公司发展迅速，受到多家实力资本的青睐。 就在上周五（3月26日），Chainalysis宣布完成1亿美元的D轮融资，估值翻倍。 超过 20 亿美元。

天眼谈欧科云链--Chainalysis中文版

随着区块链技术的快速发展，我们也需要一个中国版的Chainalysis来有效打击数字资产领域的违法犯罪活动，为维护国家金融安全提供坚实的技术基础。 实力雄厚的区块链大数据追踪分析公司欧凯云链，是该行业的佼佼者。

OKLink是全球首家区块链大数据上市公司OKLink（01499-HK）首批落地应用，响应国家“区块链新基建”政策，旨在利用行业领先的区块链+大数据技术为用户提供高可用的区块链、精准的链上数据分析、高扩展的信息化解决方案、区块链科普教育等服务。 目前已上线的产品包括高性能、多币种的“区块链浏览器”、反洗钱工具、欧凯云链SkyEye、欧凯学院等。

SkyEye是第一个免费向全网所有用户开放的链上数据监控和交易行为可视化工具。 通过对海量链上数据的深入分析和持续追踪，基于涵盖数字货币交易所、矿池机构、混币服务商、国内外博彩网站、暗网、勒索诈骗案件涉及上亿个地址标签、官方制裁机构、恐怖分子、核基地组织等，推出“地址分析”、“交易地图”、“链上监控”三大功能，为用户提供交易地图等可视化形式，地址分析和链上监控，最终还原交易行为的链上线索，精准打击链上洗钱等数字货币相关犯罪活动。

地址分析：地址分析功能可以提供一个地址与其他地址交互后的数据和可视化图表。

交易地图：通过“链上天眼”的交易地图功能，您只需输入您要查询的交易哈希并设置相应的参数，即可轻松获得交易的可视化地图，轻松了解资本流动的来龙去脉。

链上监控：链上监控功能分为“地址监控”和“交易监控”两种。 前者可以监控某个地址的动态，后者可以用来监控某笔交易涉及的资金。

区块链技术以其独特的去中心化特性和开放账本技术，自诞生之日起就与金融息息相关。 并且由于数字货币还具有匿名性等特点，数字货币成为洗钱活动的“落脚点”。 黑客盗窃、勒索交易、暗网交易、网络赌博、传销、资金盘等各种上游不法活动实施后，往往利用虚拟货币通过拆分、混币、数字货币对赌、比特币等方式洗钱。提款机。 、从矿工手中购买比特币密钥等方式洗白流通。 由于区块链上交易网络复杂、信息采集困难、匿名性、学习成本高等特点，公安机关往往难以防范、追踪、侦破案件。 公民财产安全和国家金融秩序稳定受到严重挑战和影响。 维护金融安全是事关我国经济社会发展全局的战略性基础性大事，迫切需要司法、监管、科技、产业等多方共同努力。

在司法和监管层面，最高人民检察院和央行联合发布虚拟货币洗钱经典案例，凸显监管机构和央行对新型数字货币洗钱手段的重视，指明方向为做好反洗钱工作。

在此政策导向下，天眼近年来在区块链行业多地协助警方破案，为精准打击链上洗钱等数字货币犯罪活动提供了坚实的技术基础。

链上天眼可以为执法人员提供更多

作为对比，从上述门头沟事件的后续处理结果来看，Chainalysis强大的区块链数据监测分析技术对基于区块链技术的数字货币安全的实际作用和推广作用有限。 立足我国国情，链上天眼显然具有更多的现实意义和更广阔的发展空间。

尽管Chainalysis在三年前的美国国会听证会上宣称“我们确实从门头沟交易所找到了那些（被盗的）比特币”。 门头沟交易中存放的比特币的完整下落无法得到补偿：2014年门头沟事件发生时，“被盗”的85万枚比特币在当时价值约4.87亿美元。 算下来门头沟比特币事件，这枚比特币的价格为400亿美元（减去回收的20万枚比特币的价值）。

尽管后来有媒体透露，整个事件是Mt.Gox门头沟区CEO Mark Karpelè自导自演，借机栽赃给黑客——后来他承认自己是在自我窃取，“不是为了赚钱，而是弥补门头沟之前的亏空。” 2015 年，Mark Karpelè 被捕入狱。 2016年取保候审后，蒙受巨大损失的门头沟用户至今仍未找回数字资产。

对比我国，以3月19日央行公布的“陈某志洗钱案”为例，可以看出天眼在欧科云链上提供的专业技术支持，协助警方侦破类似的案例可以带来更实际的现实。

在此案中，陈某志按照前夫陈某博的指示，以90万余元的低价将陈某博购买的车辆卖掉，随后在陈某博组建的微信群中联系了比特币“矿工” . 》，将卖车所得的钱全部转给“矿工”换取比特币密钥，并将密钥发送给陈某博，让其在境外兑换。

这起案件给公安法和反洗钱工作带来了不小的麻烦。 该案的特点之一是需要“根据利用虚拟货币洗钱犯罪的交易特点取证、取证，摸清法定货币与虚拟货币的转换过程”。 具体来说，根据虚拟货币交易流程，需要收集行为人将赃款兑换成虚拟货币、将虚拟货币兑换成法定货币或使用虚拟货币的交易记录等证据，包括比特币地址、密钥等。门头沟比特币事件，参与者和比特币持有者的联系信息以及资金流动数据等。

在去中心化金融 DeFi 和去中心化交易所 DEX 广泛应用的今天，执法机构要追踪和验证上述数据将极其困难，造成资源的严重浪费。 而借助欧凯云链天眼的三大功能，可以从根本上防范和打击不法分子利用比特币转移洗钱的企图。

例如，借助“地址分析”功能，民警获取到案中矿工的比特币钱包地址后，输入钱包地址即可获取与赃款钱包交互后的数据和可视化图表。陈海波持有的地址和其他地址。

在洗钱过程中，为了隐藏线索，不法分子会通过多层去中心化混币服务体系转移赃款，流入各类免KYC机构和暗网，形成复杂的链上交易网络。 借助链上SkyEye地址地图功能，公安机关和反洗钱机构只需输入想要查询的交易哈希并设置相应参数，即可轻松获取交易的可视化地图，并使用超1亿个地址标签，精准锁定涉黑数字货币的线下实体流量。

此外，链上SkyEye还提供了链上监控功能。 执法和司法机关不仅可以锁定可疑地址的资金动态，还可以通过“地址监控”和“交易监控”两种方式实时监控涉及犯罪活动的数字货币流向。 ，保障人民群众财产安全。

监管执法部门在处理此类案件时，如果没有像SkyEye这样专业的区块链数据调查和交易分析工具的协助，取证难度会大大增加。

如今欧凯云链的链上天眼基于多币种（BTC、ETH、LTC、BCH、BSV、DASH、Omni、ETC、OKChain等）的全节点数据，数据准确及时，丰富的地址标签数据类型涵盖超过1亿个受益人地址，涉及数字货币交易所、矿池机构、混币服务商、国内外博彩网站、暗网、勒索诈骗案件、官方制裁机构、恐怖分子、核基地组织等地址标签。 精准对应地址背后实体，提供大数据分析展示（地址分析报告、关系网络分析、资金流向分析等），成为监管执法部门打击案件的利器，协助四川、山东、浙江等地警方侦破了多起新型金融犯罪案件，也收到了多地警方的感谢信。

多项区块链自主创新，行业标准制定

2017年以来，国家大力推广区块链技术。 2019年10月24日，区块链正式成为核心技术自主创新的重要突破口。 后来国家发改委首次明确新基建范围时，正式将区块链纳入其中。 2020年，央行数字货币将在全国多地试点。 国家政策层面的大力支持和推动，使得区块链技术逐渐被市场广泛采用，为用户所接受。 欧克云链上的SkyEye已被用于加密货币交易调查、数据监控、链上分析工具。 它发挥了重要作用。

如同Chainalysis与美国多个政府部门和大型商业公司的合作，在国内市场加密货币交易数据分析和监控解决方案方面，OKLink拥有雄厚的资金和技术实力，从全链条出发，着眼于特定的地址关系，逐步从区块链基础设施服务转向区块链链上数据治理、反洗钱业务、新基建助力。 （个人业务）、B端（企业业务）和G端（政府机构）用户提供强大的区块链数据分析和技术支持服务，OKLink将为用户带来更便捷、安全、完善的解决方案。

除了得到行政监管和执法部门的肯定，OKLink凭借行业领先的技术实力，在产品集中线下的过去一年里，斩获多项专业奖项，包括但不限于：2020年度最佳安全服务机构、最佳安全服务机构、2020年度守护者、最具影响力安全服务机构、最具影响力信息技术服务平台、年度最佳数据服务机构等，这些荣誉印证了OKLink产品的专业可靠性，其解决方案可以为有效打击数字资产领域犯罪活动、维护国家金融安全提供坚实的技术基础。

2020年9月，由中国软件行业协会区块链分会、北京市律师协会互联网金融法律专业委员会主办的区块链行业应用反洗钱标准研讨会在京召开。 项目组、中国国际经济技术合作促进会、欧凯云链集团等社会组织、机构和企业参加。 OKLink联合百度、奇虎、小米等相关政府部门、机构、协会及国内领先的科技企业，参与了我国自己的区块链行业应用反洗钱标准的建立和制定。

随着数字货币进入国家储备级别，OKLink的重要性将进一步显现。 在区块链多元化应用场景的不断拓展和基于区块链的新基建产业的推动下，探索“区块链+”养老产业的新价值。

区块链走向主流，链上天眼功不可没

欧科云链上的SkyEye在防止加密货币交易调查、监控和链上分析工具方面发挥了重要作用。 近一两年，国家推出数字货币，大力推广区块链技术，逐渐被市场广泛采用，被用户接受。 这与Chainalysis与美国政府部门和大型商业公司的合作是一样的。 针对国内市场更多的加密货币交易数据分析、监控解决方案等需求，SkyEye将为用户带来更便捷、安全、完善的解决方案。

在讨论区块链去中心化、无许可、抗审查等特点时，我们绝对不想制造法外之地，在去中心化的前提下植入一定程度的监管，让国家的上层并且普通民众大规模接受区块链技术，不再妖魔化数字货币，谈货币时变色。 区块链在走向主流大众的过程中发挥了不可或缺的作用。